Fraudes Corporativas: Inteligência Preventiva, Planejamento e Técnicas Eficazes

Data: a ser agendada


Ficha de inscrição  

Objetivos:

• Identificar ameaças e avaliar os riscos do uso inadequado de informações e recursos corporativos;
• Conhecer os principais indicadores da existência de fraudes;
• Analisar métodos eficazes para prevenção e apuração de fraudes;
• Elaborar um planejamento formal para prevenção a fraudes;
• Analisar os impactos, causas e fatores críticos de sucesso no controle a fraudes na corporação.

Público Alvo:

Gerentes e Diretores de segurança, responsáveis por áreas administrativas, finanças, controladoria, processos, segurança e de fraudes internas.
Auditores, responsáveis por controles internos, compliance e outros profissionais ligados à proteção dos ativos de informação, RH, CISO, Segurança da Informação, Chefe de Segurança, Profissionais das áreas de Inteligência e Informações e Tecnologia da Informação.

Programa:

Módulo 1 – A Origem das Fraudes;

1.1. Os motivadores que levam às fraudes;

1.2 Tipificação e características de um fraudador;

1.3. Diferenciando os erros, acidentes e fraudes;

1.4 Controles sobre o fator humano nas fraudes;

1.5 Dicas para reconhecimento de cenários de fraude interna;


Módulo 2 – Detectando indícios de Fraudes Corporativas;
2.1. Como identificar atitudes e comportamentos suspeitos;

2.2. Limitações e cuidados na identificação das causas e dos envolvidos;

2.3. Dicas para evitar contratempos e maiores perdas na apuração dos indícios;

2.4. Tipos de punições mais comuns para Fraudes internas;

2.5. Técnicas para obtenção de informações para prevenção futura;


Módulo 3 – Cenário de Fraudes no Brasil e no mundo;
3.1. Manutenção do foco das ações na prevenção;

3.2. Características de um processo para lidar com o risco de fraudes;

3.3. Diferenciando os controles quanto ao tipo e função;

3.4. Dispositivos comuns usados para detectar, prevenir e tratar a fraude;

3.5. Estatísticas sobre a Fraude no Brasil e no Mundo;

3.6. Exemplos de atuação em fraudes com Boletos, Cadastros, ETF, DDA e outros recursos


Módulo 4 – Prevenção – Mecanismos & Instrumentos;
4.1. Tratamento das informações;

4.2. Recursos de auditoria e registro no uso de ativos;

4.3. Principais indicadores da existência de fraudes;

4.4. Funções e Departamentos com maior incidência de Fraude;

4.5. Estruturas e documentos para controle da cultura de Fraudes;

4.6. Conscientização dos usuários e cultura de controles internos fortes;

4.7. Compromissos e vínculos entre colaboradores e empresas;

4.8. Aspectos legais e relacionamento com órgãos oficiais de investigação;

Instrutor(a):

André L. Regazzini
Profissional de Segurança da Informação

Profissional de Segurança da Informação, Certificado pela ISACA como Certified Information System Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM) e Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), Bacharel em Análise de Sistemas pela PUC de Campinas e Pós-graduado em Tecnologia de Desenvolvimento e Auditoria de Sistemas pela FURB de Santa Catarina. Possui grande experiência profissional na Gestão de Tecnologia, Auditoria de Sistemas e Segurança da Informação.

Localização:

Hotel Ninety Jardins
Alameda Lorena, 521
São Paulo-SP  01424-000
Telefone: (11) 3674-3040
Website: http://www.hbhotels.com.br
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